Vụ án này C03 khởi tố hồi tháng 10.2023. Thời điểm đó, C03 khởi tố, bắt tạm giam ông Đặng Văn Huấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Thái Dương và ông Nguyễn Văn Chính, Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty Thái Dương, cùng về 2 tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. C03 cũng khởi tố, bắt tạm giam ông Đặng Trần Chí, Giám đốc Công ty Hợp Thành Phát; bà Phạm Thị Hà, kế toán Công ty Hợp Thành Phát; ông Lưu Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đất hiếm VN và bà Nguyễn Thị Hiền, kế toán Công ty CP đất hiếm VN, cùng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.các nhà cái uy tín